НБУ устроит усиленную проверку для украинских блогеров-миллионников — кто попал в список
Поделиться
Нацбанк Украины разослал банкам список украинских блогеров. Инфлюэнсерам предстоят тщательные проверки финансового мониторинга в их банках.
Об этом пишет anticor.com.ua.
Машуковского и Алхим проверит НБУ
Национальный банк Украины направил в разные банки указание по проверке в рамках финмониторинга ряда блогеров по списку. В списке около 170 имен. Теперь в сети появился перечень фамилий, подлежащих проверке.
"Могу лишь сказать, что некоторые персоналии из списка имеют отношение к определенным политикам и благотворительным организациям. Все ли банки получили этот список, или только избраные — неизвестно", — рассказал источник СМИ в одном из крупных банков.
Среди имен блогеры-миллионники Олег Машуковский, Анна Алхим, Татьяна Самбурская, Татьяна Парфильева, Татьяна Пренткович и другие.
Каждый человек из списка проверяется не с помощью алгоритма, а руками специалиста финмониторинга. Первое, что проверяется, это большие внесения/снятия наличных со счета. Большие покупки: обязательный финмониторинг проходит по всем транзакциям от 400 тысяч гривен и выше, но здесь будут обследоваться операции на меньшие суммы.
"Мы, например, смотрим на перечисление/оплаты на 80-100 тысяч гривен. А также на природу транзакций. Если, например, у вас только оплаты коммуналки или мобильного, то в этом нет ничего удивительного. Но если вам регулярно засчитывают из разных мест наличные через платежные терминалы — это вызывает вопрос", — заявляют банковские служащие.
Напомним, блогер Александр Волошин уехал на отдых в Мексику во время войны.
Ранее реперша Alyona Alyona рассказала, как хочет ответить на оскорбление от ведущих YouTube-канала "Исландия" Сергея Иванова и Владимира Петрова.
Читайте Новини.LIVE!
